今年1-7月，深圳口岸截查约1.85亿元人民币的走私货币，同比去年猛增三成以上，其中绝大部分现钞流向境外。对此，深圳海关开展了为期一月的打击货币走私专项行动，抓捕跨境偷运货币的“金融蚂蚁”。海关今日透露称，8月20日在罗湖口岸成功打掉一个涉嫌“地下钱庄”走私团伙，拘捕包括9名港人在内的11名涉案人，现场查获价值120万元的美元、欧元现钞。
知情人士透露，今年毗邻港澳的深圳口岸查获绑藏偷运现钞的案件呈上升趋势，且涉案金额总量大。前7个月，海关深圳口岸旅检进出境渠道共查获旅客超量携带货币情事4598票，增加10%以上，已引起国家外汇部门的高度警惕。
现钞走私同比增三成
在今年的第二季度，更有“水客团伙”密集偷运外币现钞出境。其中单只在6月的18日、30日，海关在罗湖口岸分别连续查获10宗、12宗违规超带美元、欧元现钞的情事，案值均百万元人民币，涉案的“水客”都是香港籍旅客。
海关监管发现，这批超量携带货币情事的职业“水客”，以40-55岁的港籍中老年无业妇女为主，入境时不携带违规物品，出境时携带外币。经深入调查发现，她们均受雇“地下钱庄”，通过“人肉”运钞，赚取少量的带工费。
据查，“地下钱庄”通过“水客头”与带钞“水客”形成雇佣关系，并由“水客头”在境内派发具有统一包装标识的货币，再派发给“水客”携带货币走私出境，到香港后由专人交接并支付带工费，形成了一套分工明确的走私“作业”流程。
招募港人“人肉”运钞
深圳海关从8月11日起组织开展为期一个月的打击货币走私专项行动。但海关发现，这些每次只带单一少量货币的水客，被形容为‘金融蚂蚁’”，反侦察能力强，打“擦边球”，令海关难以有效处理。
对此，深圳海关将打击目标转向走私货币的货东──“地下钱庄”。 本月20日，深圳罗湖海关联动缉私警察展开统一抓捕行动。在罗湖桥头，缉私警察拘捕派货（分发货币）的“水客头”；同时，海关关员在口岸通关现场堵截携带外币走私的“水客”，双方前后包抄，成功打掉该涉嫌走私货币的地下钱庄团伙。
据海关调查，该地下钱庄“水客”团伙以女性香港人何某为首，其在揽到需要将货币非法运至境外的业务后，招募职业“水客”，将货币（一般是外币）拆分为每包约8000元美元，并统一包装标识后，由“水客”夹藏在行李箱或者随身携带的手袋中走私出境，每包外币支付给“水客”代工费仅20元港币。
目前，海关缉私部门已对该案立案调查。依照内地法律，这批涉案的百万外币现钞将面临被国家没收的惩处，而参与走私的港籍人员或将“判监”。
雇人带款涉洗钱风险
今年以来，深圳口岸违法携带货币现钞进出境现象增多，其中多为“地下钱庄”走私。但亦不乏包括港商在内的跨境商业人士雇人将贸易活动的商业款项携带进出境。对此，深圳海关称，跨境带2万元人民币额度以上的货币需依规申报，否则存在洗钱活动的较大风险。
根据国家法律规定，对于人民币，目前进出境旅客可携带的额度均为不超过2万元。对于外币，进境旅客携带金额折合超过5000元美金的外币需要向海关申报。海关透露，出境旅客可携带的额度则分为三种情况：一是当天进出境超1次携带外币金额折合不超过500美元，二是15天内进出境超一次携带外币金额折合不超过1000美元，三是非以上情况携带外币金额折合不超过5000美元。
受近年来美元贬值、人民币升值以及国内经济持续增长、国际经济波动较大的影响，外部资金流入和流出规模不断扩大。同时，有不少跨境商业人士将进出口贸易活动的商业款项以及其他不法收入，通过旅客携带进出境等行为，涉嫌逃离海关监管。
分析人士称，不论是地下钱庄雇用“金融蚂蚁”少量多次的走私货币进出境，还是港商超带商业款项，都会客观上影响正常的金融外汇秩序，助长了非法外汇交易。
对此，深圳海关表示将始终保持打击货币走私的高压态势，遏制“地下钱庄”走私货币违法行为。同时还注重与外汇管理局、地方公安局等部门的配合，及时通报移交情况，联合各方力量共同打击走私货币进出境非法活动。
