1月18日晚，央行上海总部向媒体披露了上周五进驻“比特币中国”交易平台现场调查的情况称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。
与此同时，央行营业管理部也公告称，自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
此消息一出，比特币价格应声跳水，半小时内跌将近400元，从晚9:00的6145元，到9:30的5785元。
1月11日，央行上海总部、央行营业管理部分别对国内最大的三家比特币交易平台展开现场调查，这三家分别是比特币中国、火币网、币行(Okcoin)。重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。
更早之前1月6日，央行已经分别约谈了上述几家平台的主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。
比特币中国、火币网、币行(Okcoin)是中国最大的三家比特币交易平台，它们的交易量在最近一段时期内排在全球前三位，三家交易量总和超过全球交易量的98%以上。
比特币交易平台通常实行7×24小时的全天候交易，在1月5日比特币价格登上历史最高点后随即发生崩盘，价格从8890元左右两天之内暴跌至6300元左右，累计跌幅高达30%。
2013年12月5日，人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号，下称“《通知》”)。《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，而是一种虚拟商品，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
